MODULO 1

¿Qué es el Legal Compliance?

Es una disciplina dedicada a gestionar el cumplimiento de las leyes y normas que regulan la actividad de la empresa en todos los ámbitos de si actuación y que combina conocimientos legales, económicos, de psicología y criminología empresarial junto con técnicas decomunicación.

Las reformas del Código Penal, de la Ley de Sociedades de capital y las recientes reformas tributarias convierten el Compliance en el elemento esencial para el buen gobierno de nuestras empresas. Estas necesitan encontrar herramientas accesibles para adaptarse a este cambio sin derrochar recursos o energías que siguen necesitando para remontar su estrategia económica.

Desde MCA hemos creado una alianza estratégica con Bonatti Penal & Compliance para que los procesos de Legal Compliance se puedan incluir dentro de la gestión empresarial sin mermar los recursos de la empresa. Durante estos años Bonatti Penal & Compliance ha desarrollado un conjunto de innovadores productos de Legal Compliance destinados a Microempresas y PYMES, a través de un servicio directo y personalizado que se combina con herramientas web interactivas y adaptadas a los mejores estándares en la materia.


MODULO 2

Buen Gobierno y Compliance

En su sentido amplio, el gobierno corporativo consiste en mantener el equilibrio entre los objetivos económicos y los sociales entre los objetivos individuales y los comunitarios de la empresa. El marco de gobierno se establece con el fin de promover el uso eficiente de los recursos y, en igual medida, exigir que se rindan cuentas por la administración de esos recursos. Su propósito es lograr el mayor grado de coordinación posible entre los intereses de los individuos, las empresas y la sociedad.

El incentivo que tienen las empresas y sus propietarios y administradores para adoptar las normas de gestión aceptadas a nivel internacional es que éstas les ayudarán a alcanzar sus metas y a atraer inversiones.

La nueva cultura empresarial apuesta por el buen gobierno corporativo, empresas con consciencia de cumplimiento normativo, transparencia y conectadas con el entorno desarrollando programas de Responsabilidad social empresarial.

En esta infografía le mostramos nuestro proceso de trabajo para la correcta implantación de su sistema de compliance dentro de su PYME o microempresa, desde al análisis hasta su desarrollo, evaluación y mejora.



MODULO 3

Plan de Prevención Penal

¿QUÉ TIPO DE MICRO COMPLIANCE NECESITO PARA EVITAR RIESGOS PENALES?

Las reformas del Código Penal, de la Ley de Sociedades y las recientes reformas tributarias convierten al Compliance en el puente de mando y libro de bitácora de nuestras empresas. Las empresas necesitan encontrar herramientas accesibles para adaptarse a este cambio sin derrochar recursos o energías que siguen necesitando para remontar este larga década de crisis que venimos sufriendo.

Durante estos años hemos desarrollado un conjunto de innovadores productos de  Legal Compliance destinados a microempresas y PYMEs, a través de un servicio directo y personalizado que se combina con herramientas web interactivas y adaptadas a los mejores estándares en la materia.


Gracias a la alianza estratégica que Bonatti Penal & Compliance mantiene con una de las más prestigiosas consultorías españolas de análisis de riesgos, desarrollamos Sistemas de Compliance adaptados a los requisitos exigidos por las últimas reformas legislativas en la materia, que cubren los cinco objetivos fundamentales para exonerar de responsabilidad penal al sujeto obligado:

  • Identificar y dibujar el mapa de riesgos en todos aquellos ámbitos de actuación donde pueden cometerse los delitos objeto de prevención.
  • Establecer políticas y procedimientos adecuados para la toma y ejecución de decisiones en cada nivel de responsabilidad, bajo la supervisión de un órgano de control.
  • Diseñar e implementar un modelo de gestión de recursos financieros adecuados para hacer eficaz el sistema de Compliance.
  • Implementar en el seno de la organización un canal de comunicación interno eficaz que comunique cualquier riesgo al órgano de control (canales éticos-whistleblowing)
  • Establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente cualquier incumplimiento.

Gracias a la alianza estratégica que Bonatti Penal & Compliance mantiene con una de las más prestigiosas consultorías españolas de análisis de riesgos, desarrollamos Sistemas de Compliance adaptados a los requisitos exigidos por las últimas reformas legislativas en la materia, que cubren los cinco objetivos fundamentales para exonerar de responsabilidad penal al sujeto obligado:

  • Identificar y dibujar el mapa de riesgos en todos aquellos ámbitos de actuación donde pueden cometerse los delitos objeto de prevención.
  • Establecer políticas y procedimientos adecuados para la toma y ejecución de decisiones en cada nivel de responsabilidad, bajo la supervisión de un órgano de control.
  • Diseñar e implementar un modelo de gestión de recursos financieros adecuados para hacer eficaz el sistema de Compliance.
  • Implementar en el seno de la organización un canal de comunicación interno eficaz que comunique cualquier riesgo al órgano de control (canales éticos-whistleblowing)
  • Establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente cualquier incumplimiento.

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO.